TRUVISСоздано для GCC
Операционные модели и варианты размещения для регулируемых организаций региона.
Инфраструктура комплаенса для стран GCC
TruVis Compliance OS — единая система комплаенса и управления
TruVis объединяет KYC, KYB, AML и процессы MLRO в прослеживаемой операционной платформе для регулируемых организаций.
Три принципа управляемого комплаенса
Управление прежде всего
Структурированные проверки, эскалации, согласования и ответственность за решения.
Гибкое размещение
Managed SaaS, частное облако и on-premise в рамках согласованной архитектуры.
Шесть модулей управления в одной операционной системе
Governance
Политики, согласования и ответственность за решения.
KYC
Проверка личности и обработка документов.
KYB
Проверка компаний и бенефициарных владельцев.
AML
Скрининг, мониторинг и маршруты эскалации.
Audit
Хронология событий и доказательная база.
Intelligence
Индикаторы риска и операционная аналитика.
Инфраструктура GCC и резидентность данных
TruVis поддерживает региональные и контролируемые заказчиком модели размещения. Провайдер, резидентность данных и изоляция подтверждаются при техническом обследовании.
Managed SaaSPrivate CloudOn-Premise
Безопасность, управление и доказательства
Контроли управления
Разделение ролей, эскалации и согласования.
Контроли безопасности
Ключи, границы доступа и изоляция сред.
Обработка данных
Резидентность, хранение и потоки данных по юрисдикциям.
Аудиторские доказательства
Прослеживаемая история событий, проверяющих и решений.